AWW: toepassing procedures en kantoororganisatie.
- Trailer
- Voorbeelden
- Ontdek meer
-
Deel deze opleiding:
Trailer
Deze opleiding is een essentieel instrument bij het opmaken van uw interne handleiding AWW en de verplichte opleiding van uw medewerkers.
De modulaire digitale opleiding “AWW: toepassing procedures en kantoororganisatie.” geeft antwoorden op de essentiële vragen die elk kantoor zich stelt.
Met als centrale thema’s:
- kantoororganisatie,
- acceptatiebeleid,
- risicobeoordeling,
- opdrachten AMLCO,
- meldingsplicht.
Attest: opleidng
Deze opleiding is een essentieel instrument bij het opmaken van uw interne handleiding AWW en de verplichte opleiding van uw medewerkers.
De modulaire digitale opleiding “AWW: toepassing procedures en kantoororganisatie.” geeft antwoorden op de essentiële vragen die elk kantoor zich stelt.
Met als centrale thema’s:
- kantoororganisatie,
- acceptatiebeleid,
- risicobeoordeling,
- opdrachten AMLCO,
- meldingsplicht.
Attest: opleidng
Deze opleiding is alleen beschikbaar bij een jaarlicentie en is dus niet apart verkrijgbaar.
Voorbeelden
1. Basisprincipes
2. Kantoororganisatie en AWW
3. Algemene risicobeoordeling kantoor
4. WG/FT-risico: beoordeling - categorisering - maatregelen - opvolging
5. Risicobeoordeling cliënten - dienst - verrichtingen
6. Leidraad voor acceptatie en identificatie van cliënten
7. Verhoogde en doorlopende waakzaamheid
8. Procedure bij de vaststelling van atypische verrichtingen
9. De meldingsplicht aan de CFI
10. Betalingen in contanten & financiële embargo's
11. Whistleblowing
12. Bewaring documenten & Verslagen AMLCO
13. Aansprakelijkheid en toezicht
Ontdek meer
